当社は平成25年11月13日開催の取締役会において、平成25年11月13日付で、内部統制システム整備の基本方針の一部改定と執行役員の選任について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

I．内部統制システム整備の基本方針の一部改定

（改定箇所は下線で示しております。）

１． 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

（１）コンプライアンス体制に係る規程を整備し、当社の役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範とする。

（２）取締役会は、コンプライアンス体制を確保するにあたり、統括責任者として執行役員CCO（最高コンプライアンス責任者）を任命する。

（３）取締役会は、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括し、全社的な徹底を図るために、CCO を責任者とするコンプライアンス委員会を設置する。

（４）コンプライアンス委員会は、法令改正状況等を随時把握して、当社事業等への影響を検証し、執行役員会へ必要な是正・予防を提言する。

（５）コンプライアンス委員会は、行政機関等による調査・指導･照会があった際に、速やかに執行役員会に情報を伝達する体制を整備し、執行役員会へ必要な是正・予防を提言する。

（６）取締役会は、他の業務部門から独立した内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンス委員会および監査役ならびに会計監査人と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。

（７）取締役会は、従業員が法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行う手段として内部通報窓口を設置し、通報者に対する不利益な取扱を禁止する制度を整備する。

II．執行役員の選任

氏名	新役職名	現役職名	備考
大屋 重幸	執行役員CFO 兼 CCO	執行役員CFO	重任